是否合规,会被查吗?
嘉兴市秀洲区取保候审律师
2025-06-10
公司账户向私人转账300万,若不涉嫌违法犯罪,通常不会被查。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行需对可疑交易分析后再查询,合规转账无风险。但若涉及非法活动,可能面临法律制裁及财务损失。
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